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第一章 洗钱及网络洗钱概述
第一节 洗钱的辞源考察
一 清洗硬币说
二 赌场黑钱说
三 洗衣店洗钱说
第二节 洗钱的定义
第三节 传统洗钱形式
一 通过金融机构进行洗钱
二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
三 通过非金融机构进行洗钱
四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
五 通过购买房地产进行洗钱
六 投资及投资流动性强的贵重物品
七 通过国际汇兑进行洗钱
八 通过国际贸易进行洗钱
九 通过空壳公司进行洗钱
第四节 网络洗钱形式
一 利用网上银行洗钱
二 利用在线销售服务洗钱
三 利用网络赌博洗钱
四 利用网络保险洗钱
五 利用网络证券洗钱
六 利用网络理财洗钱
七 其他形式
八 网络洗钱的特点
第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
一 危害
二 洗钱流程
三 发展趋势
第二章 网络洗钱犯罪及对策
第一节 洗钱犯罪界定
一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
二 FATF组织对洗钱的定义
三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
四 我国对洗钱的立法定义
第二节 网络洗钱犯罪构成
一 网络洗钱罪的客体
二 网络洗钱罪的客观方面
三 网络洗钱罪的主体
四 网络洗钱罪的主观方面
五 网络洗钱罪与相关犯罪
第三节 反网络洗钱的难点
一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
一 制度方面——报告员制度的进一步完善
二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严
三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
五 金融系统方面——观念改革如火如荼
第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系
二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度
三 建立报告以及合作的激励制度
四 建立专门反洗钱机构，强化反洗钱国际合作
第六节 反网络洗钱法律基础
一 反洗钱的国外立法
二 反洗钱的国际公约
三 网络洗钱的对策
第七节 国际社会反洗钱立法的比较
一 洗钱罪的对象
二 洗钱罪的行为
三 洗钱罪的主体
四 洗钱罪的罪过形式
第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
第一节 洗钱罪与相关犯罪的界限的认定
一 洗钱罪与赃物犯罪的界限
二 洗钱罪与窝藏毒品、毒赃罪的界限
三 洗钱罪和包庇罪的界限
四 洗钱罪与巨额财产来源不明罪的界限
五 洗钱罪与伪证罪的界限
第二节 国内反洗钱法律制度评述
一 我国反洗钱法律制度建设
二 国内反洗钱协调机制和监管
三 反洗钱监测分析与洗钱案件查处
四 大额可疑交易上报制度
五 简评《中华人民共和国反洗钱法》
六 洗钱罪的立法缺陷
第三节 完善我国反网络洗钱法制
一 洗钱罪的立法完善与补足
二 继续完善国家反洗钱的立法体系
三 建立健全的反洗钱组织体系
四 健全我国金融机构反洗钱制度
五 开展国际司法合作
六 其他机制
第四章 反网络洗钱技术对策
第一节 关于反洗钱技术的发展
第二节 反洗钱主流技术
一 神经网络技术
二 聚类分析技术
三 支持向量机技术
四 遗传算法技术
五 破点分析技术
六 孤立点分析技术
七 决策树技术
八 链接发现技术
九 智能代理技术
第三节 国内反网络洗钱技术发展
第四节 基于分布式智能代理的反网络洗钱技术
一 有关智能体技术
二 基于移动代理的反网络洗钱系统框架
三 关系图挖掘
四 反网络洗钱多Agent协作技术
第五节 发展趋势
一 大量运用数据挖掘与人工智能技术
二 综合应用多种技术
第五章 反网络洗钱仿真实验
第一节 实验目的
第二节 系统组成和环境
一 系统软件运行环境
二 系统硬件组成
三 开发环境
四 软件设计
第三节 实验过程
第四节 结论
第六章 总结与展望
第一节 本书工作总结
第二节 未来工作展望
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